ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ УВЕЛИЧЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЯ) УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)

                к Положению о порядке увеличения (уменьшения)
                  Уставного капитала акционерного Общества

         __________________________________________________________
                    (наименование акционерного Общества)


                                   ВЫПИСКА
                   из протокола Общего собрания акционеров

    _________________________________            "___"__________ 20__г.
    (наименование населенного пункта)


         Присутствовало: __________ акционеров - владельцев _____________
    голосующих акций  Общества  или  их  полномочных представителей,  что
    составляет _____%  голосов (менее 1/2 от общего  числа  акционеров  -
    владельцев голосующих акций Общества).

         ПОВЕСТКА ДНЯ:

         ... 3. Об ______________________________________________________
                    (указать: уменьшении, увеличении Уставного капитала
                                       Общества)

         СЛУШАЛИ:

         Доклад председателя  Совета  директоров (наблюдательного совета)
    Общества (или иного должностного лица Общества) _____________________
                                                          (Ф.И.О.)

         РЕШИЛИ:

         В связи ________________________________________________________
                            (причины уменьшения, увеличения

    _____________________________________________________________________
                        Уставного капитала Общества)

    на основании  Положения  о  порядке увеличения (уменьшения) Уставного
    капитала Общества и действующего российского законодательства.

         1. _____________________________________________________________
                              (уменьшить, увеличить)

         Уставный капитал Общества на ___________________________________
    _____________________________________________________________ рублей,
                     (сумма цифрой и прописью)

    в результате чего Уставный капитал Общества станет равным ___________
    _____________________________________________________________ рублей.
                   (сумма цифрами, прописью)

         2. _____________________________________________________________
                               (уменьшение, увеличение)

    Уставного капитала Общества произвести путем: _______________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (для уменьшения Уставного капитала:  уменьшения номинальной стоимости
    акций или сокращения их общего количества;  для увеличения  Уставного
    капитала:  размещение дополнительных акций или увеличения номинальной
    стоимости акций).

         3. В связи с ___________________________________________________
                             (уменьшением, увеличением)

    номинала акций  изъять  из  обращения  акции  или сертификаты акций и
    заменить их у акционеров на новые акции (или сертификаты) в _________
    месячный срок  с  момента  государственной  регистрации акций с новым
    номиналом .
         (Решение по  п. 3 принимается с случае изменения (уменьшения или
    увеличения) номинала акций).
         4. Утвердить представленный ____________________________________
                                          (должностное лицо, Ф.И.О.)

    проспект эмиссии акций (или информацию о выпуске акций для  закрытого
    (частного) размещения акций).
         (Решение  по  п. 4   принимается   в   случае,   дополнительного
    размещения акций).
         5. Акции дополнительного выпуска распределить между  акционерами
    Общества пропорционально доле и виду принадлежащих им акций.
         (Решение по  п. 5  принимается  в  случае  увеличения  Уставного
    капитала  Общества  в  связи  с  переоценкой основных фондов капитала
    Общества в связи с переоценкой основных фондов путем  дополнительного
    выпуска акций).

         6. Внести изменения в Устав Общества в части ___________________
    _____________________________________________________________________
                          (уменьшения, увеличения)

    Уставного капитала Общества до ______________________________________

    _____________________________________________________________ рублей.
                  (сумма цифрами и прописью)

         Ст. ____  Устава  Общества  изложить   в   следующей   редакции:
    "Уставный капитал Общества составляет _______________________________
    ______________________________________________________________ рублей
                         (сумма цифрами и прописью)

    и распределен на ____________________________________________________
                                 (количество акций, категории)

    номинальной стоимостью ______________________________________________
    рублей каждая".
         В голосовании приняло участие __________ акционеров - владельцев
    ________ голосующих акций Общества или их полномочных представителей,
    что составляет _____% голосов.

         "За" __________ голосов.
         "Против" __________ голосов.
         "Воздержалось" __________ голосов.

         Недействительных бюллетеней ______, что составляет ____ голосов.

         Решение принято __________ числом голосов (большинством  голосов
    акционеров -  владельцев  голосующих  акций,  принимающих  участие  в
    Общем собрании акционеров или  их  полномочных  представителей,  если
    Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров).


         Председатель Общего
         собрания акционеров _________________   ________________________
                                 (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

         Секретарь Общего
         собрания акционеров _________________   ________________________
                                 (подпись)       (фамилия, имя, отчество)